சுவிட்சர்லாந்து-அல்பேனியா இடையே சட்டவிரோத பணமாற்றம் : மூவர் மீது விசாரணை

அல்பேனியாவின் ஊழல் மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களுக்கு எதிரான சிறப்பு அமைப்பு (Spak), சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து அல்பேனியாவுக்கு சட்டவிரோதமாக பணம் பரிமாற்றம் செய்யும் ஒரு குற்றவியல் கும்பலை குறிவைத்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

‘கசேட்டா எக்ஸ்பிரஸ்’ நாளிதழின் அறிக்கையின்படி, சுவிஸ் நீதித்துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளில், லூசர்னில் வசிக்கும் மூவர் உள்ளிட்டவர்கள் ‘ஹவாலா’ என்ற சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற முறையை அமைத்து செயல்படுத்தியதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன. இவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைத்து, சுவிட்சர்லாந்தில் போதைப்பொருள் வர்த்தகம் உள்ளிட்ட குற்றச் செயல்களில் இருந்து பெறப்பட்ட பல மில்லியன் யூரோக்களை அல்பேனியாவுக்கு மாற்றியுள்ளனர்.

சுவிட்சர்லாந்து-திரானா இணைப்பு

இந்த வழக்கில், குற்றச் செயல்களில் இருந்து பெறப்பட்ட பணம், சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள இந்தக் கும்பலின் கூட்டாளிகளுக்கு மாற்றப்பட்டது. அவர்கள், அல்பேனிய தலைநகர் திரானாவில் உள்ள ஒரு பயனாளியின் பெயரைப் பெற்றனர். திரானாவில் உள்ள இந்தக் கும்பலின் தலைவர் உள்ளிட்ட கூட்டாளிகளுக்கு, சுவிட்சர்லாந்தில் பணம் செலுத்தப்பட்டது தெரிவிக்கப்பட்டது.

பின்னர், மூன்று சந்தேக நபர்களும் சுவிட்சர்லாந்தில் செலுத்தப்பட்ட அதே தொகையை இறுதி பயனாளிகளுக்கு வழங்கினர். இந்தப் பரிவர்த்தனைகளை முடிக்க, பணப் பரிமாற்ற அலுவலகங்கள், நாணய மாற்று மையங்கள், மற்றும் பயண நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

விசாரணையின் முக்கியத்துவம்

இந்த ‘ஹவாலா’ முறையைப் பயன்படுத்தி, சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து அல்பேனியாவுக்கு பல மில்லியன் யூரோக்கள் மாற்றப்பட்டதாக விசாரணைகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தக் குற்றச் செயல்களை அம்பலப்படுத்த, அல்பேனியா மற்றும் சுவிஸ் அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளது. இந்த வழக்கு, சர்வதேச குற்றவியல் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிரான கூட்டு முயற்சிகளின் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.