சிங்கப்பூர் பணமோசடி வழக்கில் சுவிஸ் வங்கிகளுக்கு அபராதம்

சிங்கப்பூரில் கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற மிகப்பெரிய பணமோசடி வழக்கில் சுவிஸ் மற்றும் லிக்டென்ஸ்டைன் நாட்டைச் சேர்ந்த முக்கிய வங்கிகள் பல குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு இருந்ததாக சிங்கப்பூரின் நிதி கண்காணிப்பு ஆணையம் (Monetary Authority of Singapore – MAS) தெரிவித்துள்ளது. இதில், உலகப்பிரசித்தி பெற்ற Credit Suisse, UBS, Julius Bär, மற்றும் LGT Bank ஆகிய வங்கிகள் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற நடவடிக்கைகளை முறையாக கண்காணிக்காததற்காக கோடிக்கணக்கில் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிதி கண்காணிப்பு ஆணையம் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, Credit Suisse வங்கிக்கு SGD 5.8 மில்லியன் (CHF 3.6 மில்லியன்) அபராதமாக விதிக்கப்பட்டது. இது ஏற்கனவே UBS வங்கியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதையும் குறிப்பிடத்தக்கது. UBS வங்கிக்கு SGD 3 மில்லியன் (CHF 1.9 மில்லியன்), Julius Bär வங்கிக்கு SGD 2.4 மில்லியன் (CHF 1.5 மில்லியன்), மற்றும் LGT வங்கிக்கு SGD 1 மில்லியன் (CHF 6.2 லட்சம்) அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கேற்ப, Citibank, UOB, UOB Kay Hian, Blue Ocean Invest, Trident Trust ஆகிய நிறுவனங்களும் இந்த வழக்கில் அபராதம் செலுத்த வேண்டிய நிலையில் உள்ளன.

இந்த பணமோசடி வழக்கு 2023-இல் சிங்கப்பூர் பொலீசால் கண்டறியப்பட்டது. இது வழியாக சுமார் SGD 3 பில்லியன் மதிப்பிலான சட்டவிரோத வெளிநாட்டு பணம், சிங்கப்பூருக்கு கொண்டு வரப்பட்டு, நிலங்கள், வாகனங்கள், நகைகள், பணம் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி போன்றவற்றில் முதலீடு செய்யப்பட்டது. அதிகாரிகள் இவை அனைத்தையும் கைப்பற்றினர்.

சுவிஸ் வங்கிகள், குறிப்பாக Credit Suisse மற்றும் Julius Bär ஆகியவை, பணமோசடி தடுப்புக்கான தகுந்த பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றவில்லை என்றும், ஏற்கனவே இருந்த எச்சரிக்கைகளைப் பொருட்படுத்தாமல் மீறின என்றும் நிதி கண்காணிப்பு ஆணையம் கூறுகிறது. மேலும், Credit Suisse மீது 2017-2023 காலப்பகுதியில் நடந்த பழைய தவறுகளும் இந்த அபராதத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த பரபரப்பான விவகாரம், சுவிஸ் வங்கிகளின் நம்பிக்கையை சர்வதேச அளவில் பாதிக்கும் அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது. வங்கிகள் இனிமேலும் பலப்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற கட்டாய நிலையை உருவாக்கியுள்ளது. இது போன்ற சம்பவங்கள், உலகளாவிய பண பரிமாற்ற ஒழுங்குமுறையின் மேல் நம்பிக்கையை சோதிக்கின்றன.

சுருக்கமாக, சிங்கப்பூரில் நடந்த இந்த பணமோசடி வழக்கு, சுவிஸ் வங்கிகளின் கண்காணிப்பு திறனிலும் நெருக்கடி ஏற்படுத்தி, அவர்களின் நடைமுறைகளை மறுமலர்ச்சி செய்யும் கட்டாயத்தை உருவாக்கியுள்ளது.