26 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த சுவிஸ் நாட்டு நபர் இத்தாலியில் கைது – 20 மில்லியன் டாலர் நிதி மோசடி வழக்கு

அமெரிக்காவின் நியூயோர்க் நகரில் 20 மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான நிதி மோசடியில் ஈடுபட்டதாக 26 ஆண்டுகளாக தேடப்பட்டு வந்த 60 வயதுடைய சுவிஸ் நாட்டு நபர், இத்தாலியின் பாரி (Bari) கடற்கரையில் கைது செய்யப்பட்டார். இவரது பெயர் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படவில்லை என்று இத்தாலிய செய்தி நிறுவனம் ANSA தெரிவித்துள்ளது.

1999ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க நீதிமன்றத்தால் வெளியிடப்பட்ட சர்வதேச கைது வாரண்டின் அடிப்படையில், இத்தாலி நிதி காவல்துறை (Guardia di Finanza) அதிகாரிகள் பாரி கடற்கரைக்கு அருகில் மேற்கொண்ட கடல் கண்காணிப்பில் இவரை கைது செய்தனர். குற்றச்சாட்டு படி, அவர் மற்றும் சில கூட்டு குற்றவாளிகள் நிதி பத்திரங்கள் மற்றும் பங்குச் சந்தை ஆவணங்களில் போலி பரிவர்த்தனைகள் செய்து, சட்டவிரோதமாக பெரும் தொகையைப் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் அந்த பணத்தை சட்டபூர்வமாக்க பல்வேறு வழிகளில் சுத்திகரித்ததாகவும் விசாரணை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

ANSA வெளியிட்ட தகவலின்படி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர் ஒரு கதமரான் (catamaran) கப்பலில் இருந்தபோது நிதி காவல்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். கப்பலில் இருந்த குழுவினரை அடையாளம் காணும் போது, அவர் நீண்ட காலம் தேடப்பட்டிருந்த குற்றவாளி என்பதும் உறுதியாகி, உடனடியாக அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

பின்னர் பாரி நீதித்துறையால் ஆரம்ப விசாரணை நடத்தப்பட்டது. தற்போது அவர் பாரி சிறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். அமெரிக்காவின் கோரிக்கையின் பேரில், அவரை அங்குள்ள நீதிமன்றத்திற்கு ஒப்படைக்கும் நடவடிக்கைகள் தொடங்கியுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

நிதி துறையில் இத்தகைய சர்வதேச மோசடி வழக்குகள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மீண்டும் அதிகரித்து வருவதாக நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். பல நாடுகள் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்வதே இத்தகைய குற்றங்களை அடக்குவதற்கான ஒரே வழி என அவர்கள் கூறுகின்றனர்.

© ATS